바이낸스가 바이낸스 US 은행 계좌에서 $400백만을 CZ의 회사로 이체했다고 보도되었습니다.

로이터에 따르면, 2021년 1월부터 3월까지 $4억 이상이 바이낸스 US 계정에서 실버게이트 은행으로 전송되어 메리트 피크라는 시장 메이킹 회사로 이체되었습니다. 이 회사는 바이낸스 CEO CZ가 경영하고 있습니다. 바이낸스 US는 보고서에 응답하여 회사 은행계좌에 접근할 수 있는 권한이 있는 것은 바이낸스 US 직원뿐이라고 밝혔습니다.

로이터는 손님의 자금이 실버게이트와 Prime Trust라는 관리자 기업에서 보관되고 있는 주문 수행의 공개약관에 따라 송금의 이유나 자금 중 일부가 바이낸스 US 고객의 것인지 여부를 판단할 수 없다고 밝혔습니다.

이 언론은 또한 송금이 당시 바이낸스 US CEO인 캐서린 콜리의 동의 없이 이뤄졌다고 주장했으며, 그녀는 같은 해 6월에 회사를 떠났다고 보도했습니다.

로이터는 보고서에서 SBF가 FTX에서 시장 메이커로 활동한 알라메다 리서치라는 거래 회사에 수십억 달러의 고객 자금을 비밀리에 전송했다고 언급했습니다.

이 보고서에 대해 바이낸스 US는 트위터에서 "바이낸스 US와 파산한 사기 거래소들 간의 유사점을 찾으려는 많은 시도가 있었다. 실제 사실이 자체적으로 말합니다: 어떠한 비교도 불가합니다. 저희 리더십 팀은 미 국무부, SEC, FBI 및 미 연방준비제도(NYFed) 출신 직원으로 구성되어 있으며 미국 법률과 규정을 준수하는 안전한 플랫폼을 운영하겠다고 헌신하고 있습니다."

"바이낸스 US 은행계좌에 접근할 수 있는 것은 바이낸스 US 직원뿐이며," 거래소는 덧붙여 "바이낸스 US 플랫폼에서 활동하던 메리트 피크라는 시장 메이킹 회사는 2021년 플랫폼에서 모든 활동을 중단했습니다."

또한, 거래소는 "바이낸스 US는 고객 자금을 거래하거나 대출하지 않았고 앞으로도 하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.