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어제 미국 일리노이 북부 지방법원에 소비재 선물 거래 위원회 (CFTC)가 창펑 저우와 바이낸스 세 기관을 상대로 상법 위반 사건을 제기했습니다. 이 과정에서 CFTC는 이를 돕지 않은 바이낸스의 전 상무 새뮤얼 림에게 또한 혐의를 제기했습니다.
상법 위반 사건은 정부 기관이 민법과 규정 준수를 강제하려고 하는 법적 절차입니다. 상법 위반 사건의 목표는 피고반인이 주장되는 불법 행위를 중단하도록 법원 명령을 받거나, 주장된 불법행위로 얻은 이익을 환수하거나 및/또는 민사 과태료를 납부하도록 하는 것입니다.
형사 기소와 달리, 상법 위반 사건은 감금이나 다른 형사 처벌로 이어지지는 않지만, 상당한 금전적 처벌 및 다른 구제 조치로 이어질 수 있습니다.
혐의사실
소송의 핵심은 바이낸스가 미국 파생상품 거래소로 등록하지 않았으며 이를 회피하기 위해 사업 및 거래 구조를 의도적으로 설계한 혐의입니다. CFTC는 CZ와 주요 관리자들이 미국 법률을 위반하려는 조치를 취하고, 미국 고객이 가상 사설망 또는 VPN을 사용하도록 지시하고 “VIP 고객”이 바이낸스 계정을 쉘회사명의로 개설하도록 지시한 것으로 주장했습니다.
상법 위반 사건에 따른 CFTC 사건 문서에 따르면 다음과 같은 혐의가 있습니다:
- 피고인들은 디지털 자산 거래를 용이하게 하는 등록되지 않은 거래 플랫폼을 운영했습니다.
- 피고인들은 미등록 선물 계약 및 옵션 계약을 제공 및 판매했습니다. 바이낸스는 미국 고객이 법적 요구를 준수하지 않고 선물 계약 및 옵션을 거래하도록 했습니다.
- 피고인들은 자신들의 규제상태, 자금세탁 방지 절차 및 사업의 다른 측면에 대해 고객에게 잘못된 정보를 제공했습니다.
- 피고인들은 적절한 고객 확인 절차를 시행하지 않았으며 의심스러운 활동을 당국에 보고하지 않았습니다.
- 피고인들은 기록 보존 요구사항을 위반하고 필요한 기록을 유지하지 않았습니다.
금지명령
소송은 바이낸스가 위반을 계속하지 않도록 영구 금지명령을 요구하며, 피고인과 관련 당사자가 디지털 자산 및 기타 상품 거래를 금지하도록 하고, 바이낸스가 획득한 거래 이익, 수익, 급여 및 기타 돈을 회수하고자 합니다.
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A permanent injunction means CZ personally as well as Binance will be prohibited from doing business in the US, basically from ever registering in the US or engaging in commodities transactions in the US.
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