크립토 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창업자들이 미국에서 체포되었습니다.

The Block에 따르면, 암호화폐 믹싱 서비스 Samourai Wallet의 공동 창업자들이 체포되었으며 검찰은 그들이 실크로드(Silk Road) 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁하는 데 관여한 것으로 밝혀졌다.

CEO Keonne Rodriguez(35세)와 최고 기술 책임자 William Lonergan Hill(65세)은 수요일에 Samourai Wallet을 운영하여 기소되었다. 검찰은 Samourai가 라이선스 없이 자금 송금 사업을 하고 있었으며 실크로드(Silk Road)를 포함한 불법 다크웹 시장에서 제품을 이용해 "$20억 이상의 불법 거래를 하고 불법 다크웹 시장에서 1억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 도왔다"고 말했다.

"로드리게즈와 힐은 실크로드, 히드라 마켓(Hydra Market) 및 다른 컴퓨터 해킹 및 사기 캠페인에서 범죄 수익금 1억 달러 이상을 세탁하도록 알고 돕게 된 것으로 알려졌다. 우리는 법 집행 파트너와 함께 암호화폐를 사용해 불법 행위를 숨기는 범죄 단체를 결연하고 해체하기 위해 끝내 줄 것"이라고 수요일 선고한 미국 연방 검사 데이미언 윌리엄스가 발언했다.

로드리게즈는 수요일 아침 체포되었으며 펜실베이니아 판사 앞에서 오늘 또는 목요일에 대면 할 예정이다. 힐은 포르투갈에서 체포되었으며 미국은 체포영장을 요청하고 있다고 밝혔다.

검찰에 따르면 Samourai의 웹 서버와 도메인이 압수되었으며 해당 애플리케이션은 미국의 Google Play Store에서 다운로드할 수 없다고 한다.

"Samourai Wallet 사업은 지금 종료되었다"고 IRS-CI 책임 특별요원 토마스 패토루소가 발언했다.

DOJ는 로드리게즈와 힐이 "Whirlpool"이라고 불리는 암호화폐 믹싱 서비스를 포함한 두 가지 기능을 제공하도록 Samourai를 설계했으며, 이를 통해 사람들이 범죄 행위를 저지를 수 있게 했다고 밝혔다. 이들은 또한 사용자들이 죄가 수익금을 X(이전 이름은 Twitter)의 믹서를 통해 세탁하도록 유도했다고 검찰은 주장했다.

힐은 사회적 미디어 사이트의 비공개 메시지에서 온라인 블랙 시장에서 활동하는 범죄자들이 Samourai를 사용하는 것을 논의했다고 한다.

"Samourai에서 우리는 억압 저항력과 블랙/그레이 원형 경제에 주안점을 두고 있다. 이것은 미래에 대규모 채택을 전망하기 어려우며, 비록 코로나바이러스로 인해 블랙/그레이 시장이 확장하기 시작했으나 포스트-코로나 시대에도 계속해서 그러할 것이다. . . .," 힐이 메시지에서 말했다.

로드리게즈와 힐에 대한 자금세탁 및 자격 증명 없이 자금 송금 사업을 운영하는 혐의는 각각 20년과 5년의 최고형을 부과한다.

미국 검찰은 Tornado Cash를 포함한 다른 암호화폐 믹싱 서비스에 대한 소송을 제기했다. 그 창립자인 Roman Storm과 Roman Semenov은 지난 해 자금세탁 혐의로 기소되었다.