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The Block에 따르면, 암호화폐 흐름 중 최소 $110억이 캄보디아 소재의 마켓플레이스 Huione Guarantee로 추적되었다.
블록체인 분석 기업인 Elliptic은 보고서를 발표하며 Huione 판매자들이 불법 서비스를 홍보한다고 주장했다.
암호화 자산은 글로벌 범죄를 용이하게하지만, Elliptic 연구원들은 블록체인의 투명성이 조사를 강화한다고 말했다.
블록체인 수사관인 Elliptic의 분석가들은 수요일 발표된 새 보고서에서 캄보디아 소재 마켓플레이스 Huione Guarantee를 통해 이뤄지는 자금 세탁 및 기타 혐의되는 범죄로 명시된 것으로 밝혀냈다.
2021년 설립 이후, Huione 및 그 독립 판매자와 관련된 암호 화폐 지갑은 최소 $110억을 수령했으며, Elliptic은 이를 보수적인 추정치로 제공했다.
"이러한 거래 중 일부는 절대적으로 사기나 기타 불법 활동과 연결될 수 없지만, Huione Guarantee의 활동 성격은 이러한 결제 대부분이 관련되어 있음을 시사한다"고 연구자들은 작성했다.
Elliptic에 따르면, Tether의 stablecoin이 사이트에서 가장 인기 있는 결제 옵션 중 하나이며, 결제 앱 및 은행 송금도 지원한다.
Huione Guarantee는 동남아시아 전반에 걸쳐 보험, 항공 및 부동산 산업과 관련이있는 Huione Pay라는 결제 앱을 운영하는 Huione Group의 한 부문이다. Elliptic은 또한 Huione의 임원들이 캄보디아 총리인 후온 마네와의 관련이 있다고 주장했다.
6페이지로 이뤄진 문서에서 Elliptic 연구원들은 가령 자금 세탁 및 캄보디아 소재 마켓플레이스인 Huione Guarantee를 통해 가능해진 기타 혐의되는 범죄를 밝혀내었다.
상인들이 자신의 즉각 메신저 앱 채널을 운영하기 때문에, Huione은 "고객의 구체적인 사업이나 플랫폼 내 자금 흐름의 성질"에 대한 가시성이 없다고 주장한다.
따라서 Elliptic에 따르면, Huione은 "명시적으로 자금 세탁 서비스를 제공하는" 상인들뿐만 아니라 "섹스 플로이테이션" 계획 및 악성 소프트웨어를 제공하는 상인들을 포함한 많은 범죄들을 무시하고 있다.
피해자로부터 자금을 도난당하는 사기계획인 "돼지 도살" 사기로부터 온 수익을 세탁할 의향이 있는 사람들을 보여주는 상인들과 고객들 간의 대화의 압도적인 스크린샷 몇 장은 보고서에 나타났다.
보고서에 나타난 다른 광고에는 미얀마, 라오스 및 캄보디아 같은 국가의 "사기 사롱"에 갇힌 착취 노동자들을 유혹하는 전기 충격 목걸이가 포함되어 있다. 미국 평화연구소는 강제 노동에 의존하는 산업 규모의 사기 사롱이 아시아 전역에 "빠르게 확산"하고 있다고 밝혀냈다.
검열 저항형 블록체인 네트워크가 전 세계 범죄를 용이하게 한다 하더라도, Elliptic 연구원들은 "조사원과 준수 팀이 블록체인 분석을 통해 USDT 결제를 적극적으로 감지하고 방해할 수 있다"고 주장했다.
해당 기관은 "수백 개의 암호 화폐 주소를 식별 및 레이블을 붙였다"고 밝혔다.
Huione 회사에 의해 롤아웃되어 짐, 이는 "암호자산 수령 거래소 및 기타 기업이 이러한 거래를 스크린할 수 있다는 것을 의미합니다 ... 이로써 이 자금이 더 이상 세탁되지 않도록 보장할 수 있습니다."
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