Ex-CEO of Mine Digital stole $1.5M from Bitcoiner, regulator alleges

Cointelegraph에 보도된 내용에 따르면: 2022년 9월에 기업이 파산하기 직전 두 달 전에 거래가 발생했다고 호주 금융당국이 말했다.

호주 암호 화폐 거래소인 'Mine Digital'의 전 CEO가 약 2.2백만 호주 달러(1.47백만 달러)를 훔쳐 1명의 고객으로부터 받은 혐의로 사기 혐의 1개를 받았다.

호주증권거래위원회(ASIC)는 10월 21일 발표에서 이 고객이 1.5백만 달러를 'Mine Digital'의 모회사인 ACCE Australia에 지급했지만 암호 화폐를 받지 못했다고 밝혔다.

ASIC는 Grant Colthup이 이 자금을 ACCE의 부채 지불, 다른 사람을 위한 암호 화폐 구매 또는 둘 다의 조합으로 사용했다고 주장했다.

이는 2022년 9월에 붕괴한 기업에 대한 최신 비난 사례이다. 그 이후 채권자들은 1천 6백만 달러를 회수하려고 노력했다.

ASIC는 Colthup이 10월 21일 호주 퀸즐랜드주 이프스위치 마지스트레이트 법원에서 사기 혐의를 통보 받았으며, 사건은 12월 16일로 연기되었다고 밝혔다.

Colthup은 1899년 호주 퀸즐랜드 주의 형법 제408C조에 따라 기소되었으며, 형량은 최대 20년의 징역이 있다.

ASIC가 말하는 바에 따르면 이 고객이 비트코인 구매를 시도했던 시기에 비트코인은 18,890달러에서 24,580달러 사이로 변동했다고 CoinGecko 데이터가 나타났다.

현재 비트코인이 약 67,460달러에 거래되고 있으며, 그 비트코인은 이제 1천 4백만 달러에서 5천 2백 4십만 달러 사이의 가치가 될 것이다.

'Mine Digital'은 2019년 5월부터 2022년 9월까지 암호 화폐 거래 플랫폼을 운영하고 다양한 거래 서비스를 제공했으며, 회사는 관리 상태로 진입했다.

조기 조사 결과, 2022년 12월 1일에 암호 화폐 플랫폼이 붕괴한 지 두 달 조금 넘게 되어 ACCE의 통제하에 있는 자산은 2만 달러 미만으로 밝혀졌다고 호주 금융평론(AFR)이 2022년 10월 13일에 보도했다.

PKF의 비즈니스 회복 및 파산 파트너인 Brad Tonks가 통제인을 임명했으며, 약 2달 후인 2022년 1월 2023일에 Colthup을 상대로 소송을 제기할 계획이라고 AFR이 보도했다. 이 소송은 1천 6백만 달러를 추구하고 있는 채권자들에게 보상을 요구하는 법원 판결을 얻기 위한 것이다.