전 SEC 관리는 미국 법무부가 바이낸스에 대해 형사 소송을 제기할 가능성이 매우 높다고 말했습니다

전 SEC 관리인 존 리드 스타크는 트위터에서 미국 법무부가 바이낸스와 관련된 형사 소송을 제기하거나 이미 밀봉 소송을 제기했을 가능성이 많다는 증거가 많이 있다고 밝혔습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 SEC의 고소 문서는 사기, 속임수, 사법 공정 방해 및 자금세탁 등의 혐의로 가득 차있습니다.

CFTC는 바이낸스를 상대로 76쪽 분량의 고소를 제기하여 CEO 장창펭, 세 개의 바이낸스 법인 및 전 체육관리 책임자가 CFTC 법령을 다수 위반했다고 비난했습니다. 해당 고소는 사기, 속임수, 사법 공정 방해 및 자금세탁과 같은 행위가 있다며 바이낸스의 전 체육관리 책임자가 불법 활동에 종사하는 고객을 알고 그들이 규정 준수를 회피하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.

마찬가지로 SEC는 바이낸스 법인과 장창펭이 수십억 달러의 고객 자금을 섞어 다른 회사로 비밀리에 이체하는 것을 비난하는 136쪽 분량의 고소를 제기했습니다. SEC는 시장 조작, 이해 관계 충돌 및 공시 부족과 같은 위반 사항을 주장했습니다.

CFTC와 SEC의 고소 문서는 모두 형사적 행위를 가리키며, 자금세탁과 관련된 추가 소송을 미국 법무부가 추진할 것이라는 추측을 불러일으켰습니다. 두 기관의 증거는 규제 회피와 불법 활동을 촉진하기 위한 의도적인 시도가 있다는 점을 보여줍니다.

SEC는 "바이낸스와 장창펭이 미국 형사 당국의 조사를 받고 있다는 보도가 널리 알려져 있다"고 지원 메모에 명시했습니다. SEC는 분명히 형사 검찰과 FBI 요원과 협력 중이.

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