서울 중앙 지검은 수백만 달러의 자금을 이체한 범죄 그룹에 대해 14억 달러로 기소했다.

서울 중앙지검 국제범죄수사과는 4명의 조직을 이끌고 외환거래법과 금융실명거래 및 직무방해 혐의로 구속기소했습니다. 이 조직은 작년 4월부터 올해 3월까지 지난 해의 일부터 올해 3월까지 해외 돈을 송금하는 542건의 일에 대리인으로서 일본, 홍콩 등의 외국 기업에 총 1.74조원 (약 14억 달러)을 보냈다는 혐의를 받고 있습니다.

또한, 이 조직은 지난 해 9월부터 올해 3월까지 해외 계좌로 송금된 돈을 해외 거래 플랫폼에서 암호화폐를 구매하고, 다시 다른 국내 거래 플랫폼 계정으로 이체하여 덤프링하는 등의 행위로 암호화 자산을 거래하면서 금융정보분석가의 신고 없이 활동했다고 의심됩니다. 이 조직은 3만 2천 건 이상의 거래를 진행하고 1.5조원 가치의 가상 통화를 덤프링했다고 추산됩니다.

검찰은 이들이 '김치 프리미엄'이라 불리는 내국 가상화폐 시장이 해외 시장보다 높은 현상에서 차익을 얻기 위해 계획적으로 범죄를 저질렀다고 믿고 있습니다.