미국 연방 수사국의 쿠코인 및 그 창립자에 대한 기소내역

The Block에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 거래소 쿠코인과 그 창립자 둘에게 백색세탁 방지법을 위반했다고 주장하는 혐의를 제기했습니다.

미국 법무부는 화요일에 쿠코인과 창립자 중 하나인 천간 및 케탕에 대한 기소 내용을 공개했습니다. 이들은 허가받지 않은 자금 송금 사업을 운영하고 은행 비밀 보호법을 위반한 혐의가 있습니다. 법무부는 거래소가 적절한 백색세탁 방지 프로그램을 유지하지 않았고 고객의 신분을 확인하기 위한 "합리적인 절차"를 마련하지 않았으며 수상한 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장했습니다.

기소장에는 쿠코인이 "미국 고객이 없다"고 거짓으로 주장하여 미국 백색세탁법 및 고객 신분 확인 규정을 회피했다고 나와 있습니다. 정부는 쿠코인이 플랫폼을 통해 90억 달러 이상을 세탁하는 데 사용되었다고 주장했습니다.

남부뉴욕지방검장관 다미언 윌리엄스는 "성명서에서"쿠코인이 고의로 미국 백색세탁 및 고객 신분 확인 규정을 준수하지 않기로 선택한 것으로 보입니다. 그러나 미국에서 제공되는 독특한 기회를 활용하는 쿠코인과 같은 금융 기관은 범법 행위와 부패적 자금 조달 계획을 식별하고 추방하는 데 미국 법률을 준수해야 합니다."

미국 법무부에 따르면, 상품 선물 거래위원회는 쿠코인에 대해 병행하는 민사 소송을 제기했습니다.

X에 게시된 글에서 쿠코인 CEO 쟈니 류는 혐의를 인지했지만 거래소가 영향을 받지 않았다고 밝혔습니다.

류는 "우리가 문제에 대해 해결하고 있는 동안 플랫폼은 영향을 받지 않고 계속해서 정상적으로 운영되고 있다"며 "귀하의 자산은 안전하고 우리와 함께 안정적으로 운영됩니다. 우리 팀과 저는 진행 상황에 대해 적시에 업데이트를 제공할 것입니다."

법무부는 쿠코인 창립자인 간과 탕이 여전히 잡히지 않았다고 밝혔습니다. 간과 탕에 대한 혐의 - 은행 비밀 보호법 위반 공모 및 라이센스 없는 자금 송금 사업을 공모한 혐의 - 각각 최대 5년의 징역형을 부여할 수 있습니다.