美国寻求对 Binance 处以超过 40 亿美元的罚款以结束刑事调查

据彭博社报道,美国司法部正在与 Binance 就解决对其展开的调查进行谈判。该协议将要求币安支付 40 亿美元的罚款。作为回报,该公司将被允许在遵守美国法律的同时继续运营。

作为协议的一部分,币安首席执行官赵长鹏将可能因“涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁”而面临刑事指控。该报道称,CZ 目前居住在阿联酋,而阿联酋与美国没有引渡条约。这似乎意味着在美国提出的指控不太可能导致逮捕 CZ。

该报道称,币安正在寻求达成“延迟起诉协议”。根据该协议,司法部将提起刑事诉讼,但不会起诉该公司,前提是该公司遵守三个条件。

首先,币安需要支付 40 亿美元的罚款。其次,它需要发布一份详细的文件,承认其在哪些方面没有遵守法律。第三,将建立一个监督程序,以确保币安未来遵守法律法规,并且该公司需要遵守此程序。

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