BitMEX가 은행 비밀 보호법 위반으로 추가 1억 달러의 벌금을 받았다고 보도됐다.

The Block에 따르면, 2015년부터 2020년까지 Bank Secrecy Act 위반을 이유로 BitMEX에 추가 1억 달러의 벌금이 부과되었습니다.

해외 거래소는 2024년 7월에 이러한 범죄를 인정하고 이에 대해 1억 1천만 달러의 벌금을 지불하기로 이의를 제기했습니다.

비트코인 파생 상품 거래소인 BitMEX는 미국의 규정을 위반한 범죄 관련 사항으로 법정 공방을 종결한 후 추가 1억 달러의 벌금을 부과받았다고 Law360이 수요일에 보도했습니다.

미국 지방법원 판사 존 G. 켈틀에 따르면, 지난 해 BitMEX가 동의한 초기 1억 1천만 달러의 벌금은 충분하지 않았다. 피고인들은 회사가 미국의 규정을 무시하며 약 5년간 전 세계 매출 13억 달러를 올린 것을 주장하고 있습니다.

BitMEX의 모회사인 HDR Global Trading Inc.도 2년간의 관찰 기간을 겪게 될 것입니다.

작년 7월, 뉴욕 남부 지역의 미국 검찰은 BitMEX가 2015년부터 2020년까지 적절한 대비 및 예방을 하지 않고 의지적으로 Bank Secrecy Act를 위반했다고 말했습니다.

"Know-your-customer" 프로그램을 확립하지 못했음에 추가하여, 이 회사는 미국 사용자들을 부당하게 허용하여 당시 사용자 중 약 11.5%를 차지했습니다. 현장에 설치된 시스템은 "효과가 없었다"고 미국 대리인 매튜 포돌스키가 수요일 발표한 성명서에서 말했습니다.

포돌스키는 "안티머니랜더링 및 자금세탁규정은 사기로부터 미국인을 보호하고 자금세탁을 막으며 테러활동을 방지합니다"라며 "모든 금융 기관, 암호화폐 거래소를 포함한 모든 기관이 이러한 규정을 준수해 국가의 경제와 국가안보를 보호해야 합니다."라고 강조했습니다.

국제 거래소 BitMEX가 미국 사용자를 대상으로 하려면 암호화 파생상품 거래를 감독하는 미국 상품 선물 거래위원회에 등록해야 했습니다. 대신 정부는 이들이 "BitMEX를 미국의 AML 및 KYC 요구사항 적용을 면제하기 위한 적극적인 조치를 취했다"고 주장했습니다. 이는 은행에 거짓말하여 미국 금융 시스템에 접근했다고 말해진바 있습니다.

수요일의 청문회에서 BitMEX 총법률 Peter Wilkinson은 회사의 경쟁력과 다른 국가에서의 규제적 입장에 상당한 피해를 입힌다는 주장으로 더 낮은 형량을 요구했습니다. "이러한 요인들이 모두 결합하여 사실상 회사에 대한 가상의 죽음의 종을 만들었습니다."라고 윌킨슨은 전했다고 전해졌습니다.

이 형사 사건에서 추가된 벌금은 CFTC와 FinCEN이 2022년에 이 회사와 공동창립자 아서 헤이즈를 비롯한 및 여러 수석 임원에 대해 유사한 위반으로 적용한 시민 고발과 별개입니다.