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CoinTracker에서 공개한 드문 사례에서 투자자는 거래소 고객 서비스, 지갑 고객 서비스, 변호사로 위장한 사기꾼들로부터 연달아 네 번이나 사기를 당했다. 피해자는 건물 임대료가 높은 금융 활동과 가짜 스마트 계약을 통해 피해자를 유인하여 투자자의 암호화폐 자산을 성공적으로 빼앗았다.
피해자는 'Huobi Exchange' 공식 텔레그램 그룹에서 '거래소 고객 서비스'로 위장한 사람으로부터 개인 메시지를 받았다. 이 메시지에서는 거래소에서 최근 사용자 피드백 활동을 시작하여 스마트 계약에 ETH를 입금하고 십만 명 이상의 회원이 있는 다른 'Huobi Promotion group'에 가입하는 대가로 HT의 110%에 해당하는 금액이 제공될 것이라고 주장했다.
피해자는 다른 회원들의 높은 수익에 납득되어 스마트 계약에 대량의 ETH를 입금했지만 HT 수수료가 인정되지 않았을 뿐만 아니라 체인에서도 교환 및 판매할 수 없었다. 사실 이 고객 서비스는 사기꾼이었고, 모든 회원들은 봇이었다.
피해자가 공식 텔레그램 그룹에서 의문을 제기하자 또 다른 'Huobi 고객 서비스'가 주소를 확인하는 것처럼 돕겠다고 주장하고 피해자에게 사건 내용, 지갑 주소, 니모닉 단어 등 자금에 관한 정보를 포함한 '민원 신고서'를 제출하도록 요청했다. 결과적으로 피해자의 지갑에 남아 있던 자금이 도난당했다.
피해자는 imToken 지갑을 사용했기 때문에 그룹의 '친구'가 회사에 도움을 요청하도록 권유했고, 피해자는 공식 텔레그램 그룹을 통해 'imToken 고객 서비스'에 연락하여 블록 체인 데이터를 기술적으로 되돌려도록 요청했다. 회사 측은 도난당한 자산을 되찾을 수 있는 방법이 있지만, 사용자는 먼저 지갑을 준비하고 일정 금액의 ETH를 보관해야 한다고 설명했다. 피해자는 새로운 지갑을 만들고 32 ETH를 입금함으로써 데이터를 되돌릴 수 있는 스마트 계약을 거쳤으나, 자금을 모두 잃어버리고 말았다.
계속 피해를 입힌 후 피해자는 인터넷 커뮤니티를 찾아다니며 도움을 요청하고 다른 피해자들과 함께 권리 보호 그룹에 가입했다. 이 그룹은 피해자들이 변호사와 함께 소송을 진행하여 손실금을 되찾을 것을 촉구했으나, 기금 모금 및 선급금을 조달한 후 사기 변호사는 사라져 버렸다.
이 사건의 자세한 과정은 중국어로 작성된 CoinTracker의 원문에서 확인할 수 있다.
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