검찰, 시장 조작과 사기 혐의로 암호화폐 '시장 메이커' 네 명과 직원들 기소

Coindesk에 보도된 내용에 따르면, 연방 검사들은 화요일에 여러 암호 화폐 시장을 조작했다고 주장하는 4명의 시장 메이커, 손에 든 암호 프로젝트 몇 개, 그리고 12명 이상의 개인을 기소했다. 그들은 수수료를 얻었으며 조작된 코인을 과장된 가치에 판매하여 이익을 얻었다고 말했다.

수요일 공개된 기소 문서에 따르면, Gotbit, CLS Global, MyTrade 및 ZM Quant은 다양한 토큰을 워시트레이딩하여 실제보다 더 많은 합법적 활동이 있는 것처럼 보이도록 만들었고, 이러한 토큰 가운데 일부를 "인위적으로 팽창된 가격"에 다른 사람에게 팔아 플랫폼에서 이 코인을 홍보하고 거래소에게 할인된 수수료로 토큰을 구입할 수 있도록 설득했다.

미국증권거래위원회도 ZM Quant 및 직원 Baijun Ou 및 Ruiqi Lau; Gotbit 및 직원 Feder Kedrov; CLS Global와 직원 Andrey Zhorzhes 및 "암호 활동 홍보인"이라고 묘사된 여러 명의 개인과 함께 협박을 제기했다: Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran 및 Vy Pham. 미국 법무부(DOJ) 대변인은 SEC가 2년 전에 기소 사안을 검찰 당국에게 송부했다고 말했다.

기소관들은 시장 메이커 피고인들이 합법적 시장 메이커로 공개적으로 주장했지만, 비공개로 클라이언트에게 워시트레이딩을 포함한 불법 서비스를 제공했다고 말했다.

적어도 Gotbit 사건의 경우, 불법 서비스는 실제로 그리 비공개적이지 않았다: 2019년에 Gotbit 공동 창업자이자 당시 20대 대학 2학년 학생이었던 Alexey Andryunin은 CoinDesk에 자신이 고객들에게 제공한 워시트레이딩 서비스가 어떻게 작동하는지 정확하게 설명했다. 그는 자신의 사업의 의문스러운 성격에 대해 솔직했으며, Gotbit이 "완전히 윤리적이지 않기 때문에" 어느 관할구역에도 등록되지 않았다고 인정했다. Andryunin에 대한 별도의 형사 소송이 제기되었다.

ZMQuant는 영국 버진 아일랜드에 등록되어 있었지만, 기소된 직원들은 홍콩에 기반을 두고 있었다. Gotbit은 어디에도 등록되어 있지 않았지만, 해당 직원들은 러시아인으로 추정된다.

조작된 토큰 목록에는 기소 이후 급등한 Robo Inu가 포함되어 있었다. 다른 명시된 피고인들에는 VZZN 및 Saitama가 포함되어 있다. 기소장에 따르면 Robo Inu를 포함한 각 토큰은 보안으로 분류된다. Robo Inu 설립자 Vy Pham을 포함한 프로젝트의 일부 인물들이 피고인으로 명시되었다.

연방수사국(FBI) 요원들은 조사 과정 중 "공동 작업자"들의 도움으로 NextFundAI라는 이더리움 기반의 암호 화폐를 만들었으며, 이를 사용하여 "이러한 주장된 사기꾼들을 식별, 방해, 사법에 넘기는 데 도움을 주었다"고 수요일 프레스 릴리스에서 밝혔다. 법원서류에 따르면 해당 토큰도 보안으로 분류된다. FBI 대변인은 해당 코인에는 제한된 거래 "활동"이 있었지만 현재 공개 문서에서 현재 제공되는 내용을 초과하는 추가 정보를 공유할 의사가 없다고 덧붙였다.

FBI는 이 프로젝트에 어떤 암호 회사들과 협력했습니다. 매사추세츠 지역 대리 미국 연방 검사 조슈아 레비는 수요일 오후 프레스 콜 중에 사용된 토큰의 거래가 중지되었다고 말했습니다.

레비는 통화 중에 DOJ가 이미 "부정한 수익"으로부터 확보한 약 2500만 달러 정도를 투자자들에게 되돌려줄 것이라고 말했지만 피고들이 얼마나 많은 자금을 모았는지에 대한 전체 총액을 공유하지는 않았습니다.