美国指控四家加密“做市商”及其员工市场操纵和欺诈行为

据 Coindesk 报道，联邦检察官周三指控四家所谓的做市商、多个加密项目以及十多名个人操纵加密市场，称他们通过费用和以抬高的价格出售操纵的代币获利。

根据周三公开的起诉文件，Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant 对多种代币进行了刷单交易，制造出这些代币的合法活动远多于实际情况，并将这些代币以“人为抬高的价格”出售给他人，在各大平台上推广这些代币，并说服交易所让他们以较低的费用购买代币。

美国证券交易委员会（SEC）也对 ZM Quant 及其员工 Baijun Ou 和 Ruiqi Lau、Gotbit及 其员工费德尔·科德罗夫（Feder Kedrov）、CLS Global 及其员工安德烈·佐尔热斯（Andrey Zhorzhes）提起了诉讼，此外还有一些被描述为“加密资产推广者”的个人：Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham。司法部（DOJ）的代表表示，这些案件是在两年前由 SEC 移交给检方的。

检察官称，这些做市商被告公开声称自己是提供合法服务的合法做市商，但私下里为客户提供了包括刷单交易在内的非法服务。

至少在 Gotbit 的案例中，这些非法服务并非真的那么隐秘：在2019年，Gotbit的联合创始人阿列克谢·安德留宁（Alexey Andryunin）当时是20岁的大学二年级生，他向CoinDesk详细说明了他为客户提供的刷单服务的运作方式。他直言不讳地承认其业务的可疑性质，承认Gotbit未在任何司法管辖区注册，因为它“并不完全合乎道德”。针对安德留宁的单独刑事指控也已被提出。

ZMQuant注册在英属维尔京群岛，但其起诉书中的员工都位于香港。尽管Gotbit未在任何地方注册，但其员工被认为是俄罗斯人。

被操纵的代币名单包括Robo Inu，该代币在起诉书公开后上涨。其他被指控的项目包括VZZN和Saitama。根据起诉书，每个代币——包括Robo Inu——都被归类为证券。参与这些项目的多名人员，包括Robo Inu的创始人Vy Pham，也被列为被告。

在调查过程中，联邦调查局（FBI）特工在“合作证人”的帮助下创建了一种基于以太坊的加密货币，名为NextFundAI，并利用它来“识别、打击并将这些涉嫌的欺诈者绳之以法”，根据周三发布的新闻稿。根据法庭文件，这枚代币也被归类为证券。FBI的一位代表补充说，该代币的交易“活动”有限，但拒绝提供除公开文件之外的其他信息，包括FBI是否与任何加密公司合作进行该项目。马萨诸塞州地区代理联邦检察官约书亚·莱维（Joshua Levy）在周三下午的新闻发布会上表示，该代币的交易已被禁用。

莱维在电话会议上表示，司法部已经从“欺诈所得”中收回了约2500万美元，这些资金将返还给投资者，但他没有透露被告总共获得了多少非法收益。