비트레이스: 1,150억 달러의 USDT가 불법 및 도박 활동에 사용되며, 146억 달러의 오염된 USDT가 센트럴라이즈드 거래소로 유입되었습니다

블록체인 분석 기관 비트레이스에 따르면, 테더(이하 USDT)는 동남아시아에서 불법 활동 및 도박 활동에 널리 사용되었습니다. 비트레이스에서 모니터링 중인 주소에 따르면, 2022년에는 규모가 1,150억 달러 이상의 USDT가 유입되었습니다. USDT의 유입으로 인해 리스크가 더 많은 주소와 플랫폼으로 전달되어, 수동적으로 비법 플랫폼의 거래 관련 주체가 되었으며, 2022년에는 146억 달러 이상의 USDT가 거래 플랫폼 계정으로 유입되었습니다.

비트레이스는 고위험 체인 주소 데이터와 자동 추적 분석 기술을 기반으로, 동남아시아의 일부 중요한 불법 플랫폼 주소의 자금 유입 및 유출을 모니터링하며, 온라인 도박, 사기, 세탁, 도난, 강탈, 테러 등의 불법 활동과 관련된 암호화폐 자금을 식별합니다. 2022년에는 1150억 달러 이상의 USDT가 동남아시아 일부 관련 플랫폼 주소로 유입되었으며, 이 중 주로 371.6억 달러의 온라인 도박 자금과 697.8억 달러의 세탁 자금이 포함되었습니다. 사기와 관련된 USDT는 4.6억 달러 미만으로 제한되었습니다.

2022년에는 알려진 동남아시아 실체 관련 주소에서 직접적으로 또는 간접적으로 146.4억 달러 이상의 오염된 USDT가 센트럴라이즈드 거래소로 유입되었습니다. 이에는 77.1억 달러의 온라인 도박 자금, 48.6억 달러의 세탁 자금, 18.8억 달러의 기타 불법 활동 자금, 그리고 소량의 사기와 관련된 1.9억 달러의 자금이 포함되었습니다.

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