APP
根据区块链分析机构 Bitrace，泰达币（以下称USDT）被广泛用于东南亚非法活动以及博彩活动，在 Bitrace 已纳入监测的地址中，2022年的规模超1150亿 USDT；USDT 回流将风险传导至更多地址和平台，使其被动成为非法平台的交易关联方，2022年超过146亿USDT流入交易平台账户。
Bitrace 基于链上高风险地址数据与自动追溯分析技术，针对部分东南亚主要的黑灰产平台地址的资金流入流出进行监测，识别与网赌、诈骗、洗钱、盗币、勒索、恐怖主义等非法活动有关的加密货币资金。2022年共有超过1150亿 USDT 流入部分东南亚相关平台地址，其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金，涉诈 USDT 则仅有不足4.6亿。
2022年共有超过146.4亿遭污染的 USDT，从已知的东南亚实体关联地址中，直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT，洗钱资金48.6亿USDT，其他非法活动资金18.8亿USDT，以及少量涉诈资金1.9亿USDT。
想不想每天都有最前沿的加密货币市场动态总结发送到你的邮箱？赶紧订阅 TokenInsight 邮件列表！
喜欢使用社交软件关注？关注我们的 Twitter，或者订阅 Telegram！
有新闻报道，公告想要被更多人知道？来给我们发邮件吧！news@tokeninsight.com
- 上一篇:
- 下一篇:
